- Главная
- /
- Услуги
- /
- Due Diligence
- /
Проверка контрагентов в России
Услуга включает:
- Комплексную проверку деятельности контрагента с разбивкой на сильные и слабые стороны, индекс благонадежности и т.п.
- Поиск судебной практики и анализ судебных дел
- Установление текущих и исторических долгов компании, характеры задолженностей.
- Установление участия в государственных закупках в качестве поставщика и заказчика, а также аналитика по ним.
- Проверку аффилированности компании, собственников и руководителей.
- Анализ публичной финансовой отчетности контрагента.
- Проверку заблокированных счетов.
- Сведения о банкротстве.
Срок выполнения:
1 компания
Стоимость:
от 50 000 RUB
От вас необходимы
- Сведения о проверямой компании.
- Сведения которые Вас интересует в первую очередь.
Частые вопросы
Зачем проверять компаниями и какие есть риски?
Проверка контрагента перед заключением договора — защитная мера бизнеса от недобросовестных компаний и финансовых рисков.
Какие признаки неблагонадежной компании?
- Недостоверные сведения сособщенные партнерам
- Наличие у компании большого количества судебных дел и исполнительных производств
- Повышенная исковая нагрузка может указывать на неисполнение компанией договорных обязательств или о наличии проблем с государственными органами.
- Превышение расходов над доходами, уменьшение чистой прибыли и наличие кредитов — признаки ухудшения финансового состояния компании.
- Наличие сведений о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве.
- Признаки фирмы-обманки реально не занимающейся бизнесом.
Какие риски сотрудничества с сомнительными компаниями?
- Финансовые потери - умышленая и неумышленная неспоосбность выполнить догворные обязательства.
- Налоговые риски - опасность доначисления налогов.
- Уголовные риски - привлечение к уголовной ответственности вследстии престпного сговора с собсвенниками или руководителем сомнительной компании.
- Ограничение банковского обслуживания - если у банка возникнут подозрения, что Ваш партнер может заниматься преступным отмываением денежных средств, то может быть приостановлено банковские платежи.
Есть вопросы по деятельности или оказываемым нами услугам?
Отправьте запрос на консультацию – специалист компании SEG свяжется с вами в ближайшее время и подберет подходящее предложение для решения требуемой задачи.
Вам могут подойти
Другие услуги категории «Due Diligence»
Корпоративные тарифные пакеты помогают бизнесу сэкономить время, ресурсы и деньги, предоставляя комплексные решения и интегрированный подход к предоставлению услуг
