ru

en

ch

Проверка контрагентов в России

Услуга включает:

  • Комплексную проверку деятельности контрагента с разбивкой на сильные и слабые стороны, индекс благонадежности и т.п.
  • Поиск судебной практики и анализ судебных дел
  • Установление текущих и исторических долгов компании, характеры задолженностей.
  • Установление участия в государственных закупках в качестве поставщика и заказчика, а также аналитика по ним.
  • Проверку аффилированности компании, собственников и руководителей.
  • Анализ публичной финансовой отчетности контрагента.
  • Проверку заблокированных счетов.
  • Сведения о банкротстве.
Срок выполнения:
1 компания
Стоимость:
от 50 000 RUB
Проверка контрагентов в России

От вас необходимы

  • Сведения о проверямой компании.
  • Сведения которые Вас интересует в первую очередь.

Частые вопросы

Зачем проверять компаниями и какие есть риски?

Проверка контрагента перед заключением договора — защитная мера бизнеса от недобросовестных компаний и финансовых рисков.

Какие признаки неблагонадежной компании?

  • Недостоверные сведения сособщенные партнерам
  • Наличие у компании большого количества судебных дел и исполнительных производств
  • Повышенная исковая нагрузка может указывать на неисполнение компанией договорных обязательств или о наличии проблем с государственными органами.
  • Превышение расходов над доходами, уменьшение чистой прибыли и наличие кредитов — признаки ухудшения финансового состояния компании.
  • Наличие сведений о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве.
  • Признаки фирмы-обманки реально не занимающейся бизнесом.

Какие риски сотрудничества с сомнительными компаниями?

  • Финансовые потери - умышленая и неумышленная неспоосбность выполнить догворные обязательства.
  • Налоговые риски - опасность доначисления налогов.
  • Уголовные риски - привлечение к уголовной ответственности вследстии престпного сговора с собсвенниками или руководителем сомнительной компании.  
  • Ограничение банковского обслуживания - если у банка возникнут подозрения, что Ваш партнер может заниматься преступным отмываением денежных средств, то может быть приостановлено банковские платежи.

Есть вопросы по деятельности или оказываемым нами услугам?

Отправьте запрос на консультацию – специалист компании SEG свяжется с вами в ближайшее время и подберет подходящее предложение для решения требуемой задачи.

Нажимая на кнопку Заказать звонок, вы даете согласие на обработку персональных данных

Вам могут подойти

Другие услуги категории «Due Diligence»

Корпоративные тарифные пакеты помогают бизнесу сэкономить время, ресурсы и деньги, предоставляя комплексные решения и интегрированный подход к предоставлению услуг

+7 499 390 11 06